四川大英农村商业银行股份有限公司

关于召开2020年临时股东大会的公告

　　经四川大英农村商业银行股份有限公司（以下简称“大英农商银行”）研究，决定召开大英农商银行2020年临时股东大会。现将有关事项公告如下：

　　一、会议基本情况

　　（一）会议时间：2020年12月10日（星期四），会期半天。

　　（二）股东及代理人登记入场时间：上午10：30-10：50

　　（三）会议正式开始时间：上午11：00

　　（四）召开方式：现场会议

　　（五）会议召集人：本行董事会

　　（六）会议地点：四川大英农村商业银行股份有限公司总行（四川省大英县新城区卓筒大道161-175号）四楼会议室。

　　（七）会议出席对象

　　1.本行全体股东均有权出席本次会议，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东。

　　2.本行董事、监事及高级管理人员。

　　3.本行聘请的见证律师等其他相关人员。

　　二、会议内容

　　审议《四川大英农村商业银行股份有限公司关于刘哿不再担任第二届董事会董事的议案》《四川大英农村商业银行股份有限公司关于补选邓伟君为第二届董事会董事的议案》等议案报告。

　　三、会议登记办法

　　（一）登记时间：自公告发布之日起至2020年12月8日，每天9：30—11：30及14：30—17：30。

　　（二）登记地点：四川大英农村商业银行股份有限公司总行（四川省大英县新城区卓筒大道161-175号）三楼董事会办公室。

　　（三）登记方式：拟出席会议者在登记时间内到指定登记地点或以邮寄、传真等方式进行登记。

　　（四）登记手续

　　1.自然人股东：持本人有效身份证及股权凭证复印件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件（详见附件）、委托人有效身份证、代理人有效身份证及股权凭证复印件。

　　2.法人股东：法定代表人出席会议的，提交法人单位营业执照、本人身份证及法人单位股权凭证复印件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件、法人单位营业执照、代理人身份证及法人单位股权凭证复印件。

　　上述材料需要股东本人签字或加盖单位公章。

　　四、其他事项

　　（一）联系人：杨  艳  刘颖玲  李萌

　　（二）联系电话：办公电话0825-7821459；移动电话13550782922  15982556311  15982551063

　　（三）邮箱：1029418602@qq.com

　　（四）地址：四川大英农村商业银行股份有限公司总行（四川省大英县新城区卓筒大道161-175号）三楼董事会办公室（邮编：629300）

　　五、注意事项

　　（一）为确保会议按时召开，请参会股东或股东代理人务必提前到达会议地点，并携带身份证明和授权委托书原件，验证入场。

　　（二）出席会议人员的交通费、食宿费自理。

　　 特此公告

四川大英农村商业银行股份有限公司董事会

2020年11月25日