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多缘商贸非法集资诈骗案件告破

新闻来源:遂宁日报 更新时间: 2014-07-01 12:09

  犯罪嫌疑人杨某与郑某于2012年11月共谋成立多缘公司,由郑某在台前任法人代表,杨某幕后指挥,进行非法集资。2013年3月25日、2013年8月1日,杨某、郑某先后注册成立了空壳的成都多缘投资管理有限公司、空壳的遂宁市多缘商贸有限公司,郑某任两公司法人。两空壳公司经营范围为销售及投资咨询。

  遂宁多缘商贸有限公司成立后,在遂宁城区以投资黑龙江省牡丹江市紫薇生物科技园6万亩玫瑰花种植及深加工高技术产业项目为由,在未经国家相关部门批准的情况下,面向社会宣传,与社会不特定人员签订委托合作协议募集资金,并许诺按募集资金金额的3%按月支付资金利息。但公司募集所得资金并未用于生产经营活动,而是被大量用于公司内部员工提成返点,剩余部分资金由唐某汇入杨某指定账号。经侦查,截至2014年案发,该公司在遂宁市共募集资金高达4000余万元,受害群众达700余人,目前已经有235名受害人报案,涉及金额高达898万元。目前,船山区人民检察院以涉嫌集资诈骗罪对5名涉案嫌疑人依法批准逮捕。

  截至目前,船山区人民检察院共协助、引导公安机关侦查破获非法集资类案件7件,抓获犯罪嫌疑人37名,涉案金额1.14亿元,受害群众2400多人。该案共受理公安提请批准逮捕集资诈骗案2件11人,依法批准逮捕2件8人,追捕1件2人;非法吸收公众存款案3件12人,依法批准逮捕3件9人,追捕1件1人。截至目前,尚有12名犯罪嫌疑人在逃,公安机关取保候审18人,监视居住2人。打击非法集资犯罪已经取得了阶段性成果。

责任编辑:杜鹃    编辑:唐小强

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